ABOGADO UCV LITIGANTE

MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ

Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho

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Caracas Venezuela

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Gabriela

En Venezuela se constata en los medios de comunicación que la cifra de lavado

de  dinero  ha  aumentado  de  forma  progresiva  en  los  últimos  cinco  años  en

comparación a los años anteriores. La Superintendencia de Bancos (SUDEBAN)

ha  registrado  nuevos  casos  sujetos  a  investigación.  Las  actividades  que

presentan  alto  riesgo  en  esta  materia  son:  las  promociones  inmobiliarias,  la

industria  de  la  construcción  de  viviendas,  la  compraventa  de  oro,  de  naves,

aeronaves,  vehículos  y  el  préstamo  de  dinero.  La  protección  del  patrimonio

con  función  preventiva  constituye  una  de  las  fórmulas  para  salvaguardar  los

activos de las personas naturales y jurídicas. Los bienes que pueden ser objeto

de  blindaje  patrimonial  son:  los  inmuebles,  cuentas  bancarias,  obras  de  arte,

vehículos u otros. Para dar inicio a los actos o negocios jurídicos tendentes a lo

expuesto, se exige que el interesado no posea deudas por pagar.

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