ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
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Caracas Venezuela
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Gabriela

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En Venezuela se constata en los medios de comunicación que la cifra de lavado
de  dinero  ha  aumentado  de  forma  progresiva  en  los  últimos  cinco  años  en
comparación a los años anteriores. La Superintendencia de Bancos (SUDEBAN)
ha  registrado  nuevos  casos  sujetos  a  investigación.  Las  actividades  que
presentan  alto  riesgo  en  esta  materia  son:  las  promociones  inmobiliarias,  la
industria  de  la  construcción  de  viviendas,  la  compraventa  de  oro,  de  naves,
aeronaves,  vehículos  y  el  préstamo  de  dinero.  La  protección  del  patrimonio
con  función  preventiva  constituye  una  de  las  fórmulas  para  salvaguardar  los
activos de las personas naturales y jurídicas. Los bienes que pueden ser objeto
de  blindaje  patrimonial  son:  los  inmuebles,  cuentas  bancarias,  obras  de  arte,
vehículos u otros. Para dar inicio a los actos o negocios jurídicos tendentes a lo
expuesto, se exige que el interesado no posea deudas por pagar.

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