Servicios de Bancarrota empresa personal abogado en Caracas Venezuela
Ningún compromiso
relacionado con contratos de confidencialidad, ni otros usos o costumbres, podrán ser
alegados a los efectos de la defensa ante el ejercicio de acciones o demandas civiles,
mercantiles y penales, cuando se trate de dar información a las autoridades competentes
en materia de ilícitos cambiarios.
Es importante que el ciudadano que está siendo investigado en un juicio penal por
legitimación de capitales conozca sus derechos y garantías constitucionales. En efecto, la
Ley prevé que cuando haya elementos de convicción o pruebas de que una persona
ubicada en el país pertenece a una asociación para delinquir (lavado de activos, blanqueo
de capitales, ilícitos cambiarios, procedencia dudosa de dólares o divisas), la Fiscalía o el
Ministerio Público a través de la Dirección competente del Ministerio de Finanzas,
averiguará sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona.
Esto permite conocer la procedencia u origen de los bienes y activos, además puede ser
propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio Público o de los órganos de
investigaciones penales. Bancarrota empresa personal abogado en Caracas Venezuela…
relacionado con contratos de confidencialidad, ni otros usos o costumbres, podrán ser
alegados a los efectos de la defensa ante el ejercicio de acciones o demandas civiles,
mercantiles y penales, cuando se trate de dar información a las autoridades competentes
en materia de ilícitos cambiarios.
Es importante que el ciudadano que está siendo investigado en un juicio penal por
legitimación de capitales conozca sus derechos y garantías constitucionales. En efecto, la
Ley prevé que cuando haya elementos de convicción o pruebas de que una persona
ubicada en el país pertenece a una asociación para delinquir (lavado de activos, blanqueo
de capitales, ilícitos cambiarios, procedencia dudosa de dólares o divisas), la Fiscalía o el
Ministerio Público a través de la Dirección competente del Ministerio de Finanzas,
averiguará sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona.
Esto permite conocer la procedencia u origen de los bienes y activos, además puede ser
propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio Público o de los órganos de
investigaciones penales. Bancarrota empresa personal abogado en Caracas Venezuela…
Manuel Alfredo Rodríguez
ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016
Caracas Venezuela
+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220
Celular móvil 0414 3240495
Correo electrónico: asomivis@gmail.com
Infórmate sobre los Servicios de Bancarrota empresa personal abogado en Caracas Venezuela, si quieres obtener mas información sobre este y otros asuntos legales contáctenos con gusto le atenderemos