Civil gentes usual escrito uso normal abstencion amparo penalista abogados en Caracas Venezuela
5 (100%) 1 vote[s]

Servicios de Civil gentes usual escrito uso normal abstencion amparo penalista abogados en Caracas Venezuela

La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo
establece la Ley contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura
cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos
generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial
que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta
criminal es tipificada bajo la denominación de lavado de dinero o blanqueo de
capitales.
El artículo 4 de la mencionada ley estatuye: Quien por sí o por interpuesta
persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios
cuyo origen derive de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado
con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento
patrimonial ilícitamente obtenido.
En Venezuela se constata en los medios de comunicación que la cifra de lavado
de dinero ha aumentado de forma progresiva en los últimos cinco años en
comparación a los años anteriores. La Superintendencia de Bancos (SUDEBAN)
ha registrado nuevos casos sujetos a investigación. Las actividades que
presentan alto riesgo en esta materia son: las promociones inmobiliarias, la
industria de la construcción de viviendas, la compraventa de oro, de naves,
aeronaves, vehículos y el préstamo de dinero. Civil gentes usual escrito uso normal abstencion amparo penalista abogados en Caracas Venezuela…

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

Infórmate sobre los Servicios de Civil gentes usual escrito uso normal abstencion amparo penalista abogados en Caracas Venezuela, si quieres obtener mas información sobre este y otros asuntos legales contáctenos con  gusto le atenderemos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *