Cuando los bancos, empresas, casas de bolsa, instituciones financieras, compañías de
seguros, casas de juegos (bingos) e incluso los hoteles, tengan sospechas de que los
fondos, capitales o bienes involucrados en una operación o negocio de su giro puedan
provenir de una actividad ilícita, deberán informar mediante reportes de actividades
sospechosas a la Superintendencia de Bancos. Esta, a su vez, archivará esa información o
la transmitirá al Fiscal del Ministerio Público a fin de que ordene la correspondiente
investigación penal.
En los juicios penales por legitimación de capitales llevados ante el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se hace seguimiento constante
a lo expresado. Al respecto es de advertir que no podrá invocarse el secreto bancario, ni
las reglas de confidencialidad de negocios (sistemas de computación, telecomunicaciones,
cableado de fibra óptica) ni las normas sobre privacidad o intimidad con la intención de
eludir responsabilidades administrativas, civiles o penales. Ningún compromiso
relacionado con contratos de confidencialidad, ni otros usos o costumbres, podrán ser
alegados a los efectos de la defensa ante el ejercicio de acciones o demandas civiles,
mercantiles y penales, cuando se trate de dar información a las autoridades competentes
en materia de ilícitos cambiarios. Cobranzas de deudas por recuperar contra empresas deudoras abogado en Caracas Venezuela…