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Contumaz reincidente relapso relacion fiscal tributaria de trabajo abogado en Caracas Venezuela
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La ley que rige la materia se denomina: Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial N°
39.912 el 30 de abril de 2012. El dispositivo tiene por objeto investigar,
perseguir, tipificar y sancionar delitos relacionados con la delincuencia
organizada. Se entiende por delincuencia organizada la acción u omisión de
tres o más personas asociadas con la intención de cometer los delitos
establecidos en esta ley y obtener un beneficio económico o de cualquier
índole para sí o para terceros. También es delincuencia organizada la actividad
realizada por una persona (actuando como órgano de una persona jurídica)
destinada al uso para delinquir de medios de carácter tecnológico, cibernético,
electrónico, digital o informático producto del saber científico.
Es importante resaltar que esta ley tipifica el delito de legitimación de
capitales así: quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o
poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios, cuyo origen derive,
directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será
castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del
incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a
quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: la
transferencia o traslado de bienes, capitales y haberes para ocultar o encubrir
el origen ilícito de éstos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la
comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas. Y agrega: el
resguardo, inversión, custodia o administración de bienes o capitales (divisas)
provenientes de actividades ilícitas, Contumaz reincidente relapso relacion fiscal tributaria de trabajo abogado en Caracas Venezuela..

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

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Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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