De cambio desfavorable externo extrabursatil abogado en Caracas Venezuela
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El artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada estatuye: «Quien por
sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes,
haberes o beneficios cuyo origen derive de actividades ilícitas o de delitos
graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al
valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido».
La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo
establece la Ley que rige la materia ya indicada. El delito se configura cuando
la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en
una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial que su
procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta criminal es
tipificada bajo la denominación de lavado de dinero o blanqueo de capitales. De cambio desfavorable externo extrabursatil abogado en Caracas Venezuela…

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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