Servicios de Deficiente Mental Abogado en Caracas Venezuela

En los juicios penales por legitimación de capitales llevados ante el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se hace seguimiento constantea lo expresado. Al respecto es de advertir
que no podrá invocarse el secreto 
bancario, ni las reglas de confidencialidad de negocios (sistemas de computación, 
telecomunicaciones, de fibra óptica) ni las normas
 sobre privacidad o intimidad con la intención de eludir responsabilidades
 administrativas, civiles o penales. Ningún compromiso relacionado con contratos 
de confidencialidad, ni otros usos o costumbres, podrán ser alegados a los efectos 
de la defensa ante el ejercicio de acciones o demandas civiles,
mercantiles y penales, cuando se trate de dar información a las autoridades 
competentes en materia de ilícitos cambiarios. Es importante que el ciudadano 
que está siendo investigado en un juicio penal por
legitimación de capitales conozca sus derechos y garantías constitucionales. 
En efecto, la Ley prevé que cuando haya elementos de convicción o pruebas de
 que una persona ubicada en el país pertenece a una asociación para delinquir 
(lavado de activos, blanqueo de capitales, ilícitos cambiarios, procedencia dudosa 
de dólares o divisas), la Fiscalía o el Ministerio Público a través de la Dirección 
competente del Ministerio de Finanzas, averiguará sobre el modo de vida,
 disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona.
Esto permite conocer la procedencia u origen de los bienes y activos, además puede ser
propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio Público o de los órganos de
investigaciones penales. La investigación penal (Cicpc) se extenderá al cónyuge, 
a los hijos y aquellos que en el último quinquenio hayan convivido
 con el  investigado o imputado, e inclusive respecto a las personas
 físicas y jurídicas de cuyos patrimonios el procesado
pueda disponer. Deficiente Mental Abogado en Caracas Venezuela.

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

Infórmate sobre los Servicios de Deficiente Mental Abogado en Caracas Venezuela, si quieres obtener mas información sobre este y otros asuntos legales contáctenos con  gusto le atenderemos

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