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Conocido también bajo el término de due diligence, siendo su empleo más
usual cuando se desea investigar una empresa o persona antes de llevar a
cabo la firma y consolidación de un negocio. Se trata de las diligencias
debidas, de cuidado o mejor aún, de la auditoría legal en Venezuela. Surge la
pregunta: ¿en cuáles ocasiones es recomendable solicitar una auditoría o
segunda opinión legal? La auditoría legal consiste en la revisión, inspección y
seguimiento de los diversos asuntos jurídicos de una actividad económica. La
efectúa un abogado o grupo de profesionales del Derecho, previa petición de la
parte interesada. El objeto es ofrecer al dueño del medio de producción una
sencilla relación o explicación de la coyuntura legal actual e incluso futura de
las circunstancias, actos o hechos examinados. Brindamos a continuación dos
ejemplos derivados de nuestra práctica profesional en carácter de auditores
legales en Venezuela.
Se trataba de una persona (Camejus) que fue denunciado ante los tribunales
penales por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y
apropiación indebida. Camejus era asesorado por un conocido abogado en
Venezuela. Pero desde que se inició el juicio, hasta la fecha, Camejus solo
recibía peticiones de grandes sumas de dinero de parte de su abogado sin
tener un reporte real y efectivo de la situación judicial. Así las cosas, Camejus
decide que se haga auditoría jurídica de su juicio (segunda opinión legal), esta
es efectuada por otros abogados de reconocida trayectoria. El informe arrojó
las siguientes conclusiones: en el expediente de la causa no existían fundados
elementos de convicción (pruebas) para sustentar una acusación penal. Se
recomendó, en consecuencia, que el abogado del caso peticionara el cierre del
juicio (sobreseimiento o terminación de la averiguación). Deficit deuda endeudamiento hallazgo delacion rebaja deduccion reproduccion prestamo abogados en Caracas Venezuela…

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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