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Servicios de Ebriedad embriaguez enajenacion mental perturbacion mental demencia abogado en Caracas Venenezuela

La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. El delito se
configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los
fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico
comercial que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta
conducta criminal es tipificada con el nombre de lavado de dinero o blanqueo
de capitales.
El artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada estatuye: «Quien por
sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes,
haberes o beneficios cuyo origen derive de actividades ilícitas o de delitos
graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al
valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido».
En fecha reciente se constata a través de los medios de comunicación, que la
cifra de lavado de dinero ha aumentado de forma progresiva. La
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) registra
nuevos casos en investigación. Ebriedad embriaguez enajenacion mental perturbacion mental demencia abogado en Caracas Venenezuela… 

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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