Es importante que el ciudadano que está siendo investigado en un juicio penal por
legitimación de capitales conozca sus derechos y garantías constitucionales. En efecto, la
Ley prevé que cuando haya elementos de convicción o pruebas de que una persona
ubicada en el país pertenece a una asociación para delinquir (lavado de activos, blanqueo
de capitales, ilícitos cambiarios, procedencia dudosa de dólares o divisas), la Fiscalía o el
Ministerio Público a través de la Dirección competente del Ministerio de Finanzas,
averiguará sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona.
Esto permite conocer la procedencia u origen de los bienes y activos, además puede ser
propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio Público o de los órganos de
investigaciones penales. La investigación penal (Cicpc) se extenderá al cónyuge, a los hijos
y aquellos que en el último quinquenio hayan convivido con el investigado o imputado, e
inclusive respecto a las personas físicas y jurídicas de cuyos patrimonios el procesado
pueda disponer.
El imputado en un juicio penal por lavado de dinero o el procesado por tráfico de drogas,
dispone del derecho y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia hasta que
recaiga en su contra la sentencia de culpabilidad respectiva, artículo 49 CRBV. El éxito de
la defensa radica en manejar con pericia las disposiciones penales citadas. Emigracion abogado en Caracas Venezuela..