hemos observado que las actividades que
presentan alto riesgo en esta materia son: la promoción inmobiliaria, la
compra y venta de bienes, el sector de la construcción de viviendas, la
compraventa de oro, compra venta de naves, aeronaves y vehículos, compra y
venta de objetos de arte, fundaciones y asociaciones. Por último, en una
auditoría legal evacuada en condición de segunda opinión, el dictamen
concluyó que el blindaje del patrimonio personal con función preventiva es una
de las maneras de preservar o proteger los bienes y activos de la persona
natural o jurídica. Los bienes que pueden ser objeto del cúbrase o blindaje
patrimonial son: los inmuebles y los muebles habidos en ellos, las cuentas
bancarias, joyas, obras de arte y los vehículos. será castigado con prisión de ocho a doce años y multa
equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. Es el
delito de Legitimación de capitales o lavado de dinero con pena de prisión.
En Venezuela se constata a través de los medios de comunicación que la cifra
de lavado de dinero ha aumentado en forma progresiva en los últimos tres
años en comparación a los años anteriores. Entidad abogado en Caracas Venezuela.