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Servicios de Extranjero favorable forward ilegal abogado en Caracas Venezuela

En Venezuela se constata en los medios de comunicación que la cifra de lavado
de dinero ha aumentado de forma progresiva en los últimos cinco años en
comparación a los años anteriores. La Superintendencia de Bancos (Sudeban)
ha registrado nuevos casos sujetos a investigación. Las actividades que
presentan alto riesgo en esta materia son: las promociones inmobiliarias, la
industria de la construcción de viviendas, la compraventa de oro, de naves,
aeronaves, vehículos y el préstamo de dinero. La protección del patrimonio
con función preventiva constituye una de las fórmulas para salvaguardar los
activos de las personas naturales y jurídicas. Los bienes que pueden ser objeto
de blindaje patrimonial son: los inmuebles, cuentas bancarias, obras de arte,
vehículos u otros. Para dar inicio a los actos o negocios jurídicos tendentes a lo
expuesto, se exige que el interesado no posea deudas por pagar.
Meses atrás, los medios de comunicación han informado que la Fiscalía
General de la República y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), allanó varias Casas de Bolsa en Caracas. Extranjero favorable forward ilegal abogado en Caracas Venezuela…

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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