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Mayor acontecimiento impensado abogado en Caracas Venezuela
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Servicios de Mayor acontecimiento impensado abogado en Caracas Venezuela

En fecha reciente se constata a través de los medios de comunicación, que la
cifra de lavado de dinero ha aumentado de forma progresiva. La
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) registra
nuevos casos en investigación. Las actividades de más alto riesgo en esta
materia son: las promociones inmobiliarias, la construcción de viviendas, la
compraventa de oro, de naves, aeronaves, vehículos y el préstamo de dinero.
La protección del patrimonio con función preventiva constituye una de las
fórmulas para salvaguardar los activos de las personas naturales y jurídicas.
Los bienes que pueden ser objeto de blindaje patrimonial son: los inmuebles
(apartamentos, casas o terrenos), cuentas bancarias, obras de arte, vehículos
u otros.
Es importante resaltar que la norma penal aplicable prevé la presunción de
inocencia no sólo como un derecho sino que representa, además, una garantía
constitucional de los derechos humanos. Esto significa que todo investigado, y
más aún imputado por ilícitos cambiarios o tráfico ilegal de divisas, tiene el
derecho de conocer y rebatir los cargos que se le asignen en grado de
responsabilidad. Para finalizar, los juicios recientes de mayor publicidad han
sido, entre otros, los de Madoff, Makled, algunas casas de bolsas y bancos, e
incluso procesos penales seguidos en contra de personas naturales en
representación de personas jurídicas comprometidas en estos delitos. Por ello,
los abogados en Venezuela, especialistas en el área penal, al dar segunda
opinión legal en auditorías, aconsejan analizar las estrategias a la hora de
presentar el escrito de la defensa ante la Fiscalía respectiva o en el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Mayor acontecimiento impensado abogado en Caracas Venezuela. 

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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