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Quien obtenga divisas mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de
cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y
multado por el doble al equivalente en bolívares del monto de la respectiva
operación cambiaria. Asimismo, quienes destinen las divisas obtenidas
lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, serán
sancionados con multa del doble del equivalente en bolívares de la operación
cambiaria. Además, la autorización de divisas otorgadas a las personas es
intransferible, por lo tanto, es ilícito toda desviación o utilización de las divisas
por personas distintas a las autorizadas. Los que incurran en este ilícito serán
sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en
bolívares a la operación o actividad cambiaria realizada. Cuando, para la
comisión de cualquiera de los ilícitos cambiarios mencionados, se hiciere uso
de medios electrónicos o informáticos, o de especiales conocimientos de la
materia bancaria, financiera o contable, la pena será la del ilícito cometido,
aumentada de un tercio a la mitad.
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Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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