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Predio finca hacienda propiedad latifundista terminos indirectos oblicuos abogado en Caracas Venezuela
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En Venezuela se constata a través de los medios de comunicación que la cifra
de lavado de dinero ha aumentado en forma progresiva en los últimos tres
años en comparación a los años anteriores. La Unidad de Inteligencia
Financiera venezolana, adscrita a la Superintendencia de Bancos y otras
Instituciones Financieras (SUDEBAN), ha registrado así nuevos casos. Lavado
de dinero, legitimación de capitales o blanqueo de dinero, son distintas formas
de denominar este tipo penal que consiste tanto en la conversión o
transferencia de bienes de procedencia criminal con el fin de disimular el
origen ilícito de bienes como en ayudar a los implicados en esta actividad a
evitar las consecuencias jurídicas de sus actos.
El lavado de activos se constituye, por ejemplo, en la apertura de cuentas
bancarias en los llamados paraísos fiscales. Estas cuentas son engordadas por
recursos dinerarios generados en los sectores comerciales que hacen uso
intensivo del dinero en efectivo: restaurantes, casas de juegos, bingos,
casinos, entre otros. Conforme a la práctica profesional, en nuestro carácter
de abogados en Venezuela, hemos observado que las actividades que
presentan alto riesgo en esta materia son: la promoción inmobiliaria, la
compra y venta de bienes, el sector de la construcción de viviendas, la
compraventa de oro, compra venta de naves, aeronaves y vehículos, compra y
venta de objetos de arte, fundaciones y asociaciones. Por último, en una
auditoría legal evacuada en condición de segunda opinión, el dictamen
concluyó que el blindaje del patrimonio personal con función preventiva es una
de las maneras de preservar o proteger los bienes y activos de la persona
natural o jurídica. Los bienes que pueden ser objeto del cúbrase o blindaje
patrimonial son: los inmuebles y los muebles habidos en ellos, las cuentas
bancarias, joyas, obras de arte y los vehículos. Predio finca hacienda propiedad latifundista terminos indirectos oblicuos abogado en Caracas Venezuela…

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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