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Publicos abogado en Caracas Venezuela
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Cuando en el caso anterior, el monto de la operación sea superior a los veinte
mil dólares de Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en
otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y además, la imposición
de una multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación.
Esta ley se aplica a personas naturales y jurídicas que, actuando como
administradores, intermediarios y beneficiarios de las operaciones cambiarias,
infrinjan la misma, por lo que acarrea responsabilidad penal. En la actualidad
son numerosos los juicios seguidos por la presunta comisión de estos delitos.
Las personas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas, por un
monto superior a diez mil dólares de Estados Unidos de América o su
equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante Cadivi el monto
de cada operación. Los importadores deben indicar en el manifiesto de
importación el origen de las divisas obtenidas.
Los abogados en Venezuela, especialistas en el área penal, al dar segunda
opinión legal en auditorías, aconsejan analizar las estrategias más acertadas a
la hora de presentar el escrito de la defensa ante la Fiscalía o en el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Todas parten del
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del imputado (Art. 49
CRBV): rendir Acta Entrevista una vez que conozca el contenido del expediente
penal abierto en su contra, nunca antes.
Publicos abogado en Caracas Venezuela.

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

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Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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