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Quien obtenga divisas mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de
cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y
multado por el doble al equivalente en bolívares del monto de la respectiva
operación cambiaria. Asimismo, quienes destinen las divisas obtenidas
lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, serán
sancionados con multa del doble del equivalente en bolívares de la operación
cambiaria. Además, la autorización de divisas otorgadas a las personas es
intransferible, por lo tanto, es ilícito toda desviación o utilización de las divisas
por personas distintas a las autorizadas. Los que incurran en este ilícito serán
sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en
bolívares a la operación o actividad cambiaria realizada. Cuando, para la
comisión de cualquiera de los ilícitos cambiarios mencionados, se hiciere uso
de medios electrónicos o informáticos, o de especiales conocimientos de la
materia bancaria, financiera o contable, la pena será la del ilícito cometido,
aumentada de un tercio a la mitad.
El ciudadano que es parte en un juicio por la presunta comisión de ilícitos
bancarios está obligado a conocer la norma jurídica. Recomendamos a quien
esté siendo investigado en un juicio penal, apoyarse en la Garantía
Constitucional regulada en nuestra Carta Magna (Art.49) si al momento de
rendir declaración ante el órgano policial no ha tenido acceso a las Actas que
rielan en el expediente. Seña marcar dueño huella rastro indicio titular division ruptura abogados en Caracas Venezuela…

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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