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Es importante resaltar que esta ley tipifica el delito de legitimación de
capitales así: quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o
poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios, cuyo origen derive,
directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será
castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del
incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a
quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: la
transferencia o traslado de bienes, capitales y haberes para ocultar o encubrir
el origen ilícito de éstos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la
comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas. Y agrega: el
resguardo, inversión, custodia o administración de bienes o capitales (divisas)
provenientes de actividades ilícitas.
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Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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