recurso casacion abogado baruta
Sindical retoventa prohibitiva irritante ad cautenlam abusiva abogados en Caracas Venezuela
5 (100%) 1 vote[s]

Servicios de Sindical retoventa prohibitiva irritante ad cautenlam abusiva abogados en Caracas Venezuela

¿Cuáles actividades comprende este tipo de ilícito penal?
Es el delito conocido como Legitimación de Capitales, sancionado en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada. Quien por sí o por persona interpuesta (léase,
testaferro) sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo
origen derive de actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y
multa equivalente al incremento patrimonial obtenido. Nos preguntan: ¿Cuáles
actividades comprende este tipo de ilícito penal? A continuación una pauta derivada de la
práctica en un juicio criminal bajo nuestro patrocinio profesional. No sin antes advertir
que esta ley estatuye la inversión de la carga de la prueba, obliga al acusado a tener que
demostrar que no es lavador de dinero o delincuente; todo a satisfacción de los
requerimientos de la Fiscalía o de los tribunales de justicia.
El blanqueo de capitales y sus modalidades técnicas, junto al tráfico de drogas,
representan en el comercio internacional los rubros de mayor relevancia económica. Lo
grave y peligroso de este delito, es que se incurre en él: cuando se comete por simple
culpa, negligencia, ignorancia, imprudencia o impericia. Es la inobservancia de la ley lo
que genera su comisión y, por ende, su sanción. De lo anterior concluimos que la lista se
torna innombrable, por lo que resta mencionar algunas conductas penadas. La
conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes (subrogados),
capitales, haberes, beneficios o excedentes, con el objeto de ocultar o encubrir el origen
ilícito de los mismos; o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de
tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. El ocultamiento o
encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro
derecho de bienes. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún
delito. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o
capitales provenientes de actividades ilícitas. Esta ley atenta contra la actividad
empresarial por ser genérica, vaga e imprecisa. Sindical retoventa prohibitiva irritante ad cautenlam abusiva abogados en Caracas Venezuela…

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

Infórmate sobre los Servicios de Sindical retoventa prohibitiva irritante ad cautenlam abusiva abogados en Caracas Venezuela, si quieres obtener mas información sobre este y otros asuntos legales contáctenos con  gusto le atenderemos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *