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Servicios de Sumarisima año mes abogado Venezuela

La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo
establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura
cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos
generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial
que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta es
tipificada bajo la denominación de Lavado de dinero o blanqueo de capitales.Sumarisima año mes abogado Venezuela;
El artículo 4 de la mencionada Ley estatuye: Quien por sí o por interpuesta
persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios
cuyo origen derive, de forma directa o indirecta, de actividades ilícitas o de
delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa
equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. Es el
delito de Legitimación de capitales o lavado de dinero con pena de prisión. Sumarisima año mes abogado Venezuela.

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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