Servicios de contrato a titulo oneroso abogado en Caracas Venezuela ciudad de Mexico

 Ningún compromiso
relacionado con contratos de confidencialidad, ni otros usos o costumbres, podrán ser
alegados a los efectos de la defensa ante el ejercicio de acciones o demandas civiles,
mercantiles y penales, cuando se trate de dar información a las autoridades competentes
en materia de ilícitos cambiarios.
Es importante que el ciudadano que está siendo investigado en un juicio penal por
legitimación de capitales conozca sus derechos y garantías constitucionales. En efecto, la
Ley prevé que cuando haya elementos de convicción o pruebas de que una persona
ubicada en el país pertenece a una asociación para delinquir (lavado de activos, blanqueo
de capitales, ilícitos cambiarios, procedencia dudosa de dólares o divisas), la Fiscalía o el
Ministerio Público a través de la Dirección competente del Ministerio de Finanzas,
averiguará sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona.
Esto permite conocer la procedencia u origen de los bienes y activos, además puede ser
propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio Público o de los órganos de
investigaciones penales. La investigación penal (Cicpc) se extenderá al cónyuge, a los hijos
y aquellos que en el último quinquenio hayan convivido con el investigado o imputado, e
inclusive respecto a las personas físicas y jurídicas de cuyos patrimonios el procesado
pueda disponer. contrato a titulo oneroso abogado en Caracas Venezuela ciudad de Mexico..

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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