El delito de legitimación de capitales es tipificado por este cuerpo legal así:
quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales,
bienes, haberes o beneficios, cuyo origen derive, directa o indirectamente, de
actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a
doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente
obtenido. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona
realice las actividades siguientes: la conversión, transferencia o traslado por
cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes para
ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier
persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias
jurídicas. Y agrega: el resguardo, inversión, transformación, custodia o
administración de los bienes o capitales provenientes de las actividades
ilícitas. Se consideran delitos de delincuencia organizada, los siguientes: el
tráfico de drogas, la venta, fabricación, posesión, suministro, almacenamiento
y transporte ilícito de ellas, la estafa y demás fraudes, los delitos bancarios o
financieros, el robo y el hurto, entre otros.
Como abogados en ejercicio en esta área del derecho penal hemos observado
que para la investigación de delitos bancarios, cambiarios y financieros existe
en la actualidad excesiva y dañina tardanza en la culminación de la etapa
preliminar del proceso. Esto implica la imperiosa necesidad de activar todas
las herramientas jurídicas, ordinarias y extraordinarias, con el propósito de
procurar el valor fundamental: la libertad plena del investigado. Demora retraso dilacion atraso retardo aplazamiento suspension impuntualidad abogado en Caracas Venezuela…