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 ni las normas sobre privacidad o intimidad con la intención de
eludir responsabilidades administrativas, civiles o penales. Ningún compromiso
relacionado con contratos de confidencialidad, ni otros usos o costumbres, podrán ser
alegados a los efectos de la defensa ante el ejercicio de acciones o demandas civiles,
mercantiles y penales, cuando se trate de dar información a las autoridades competentes; Economato abogado en Caracas Venezuela
en materia de ilícitos cambiarios.
Es importante que el ciudadano que está siendo investigado en un juicio penal por
legitimación de capitales conozca sus derechos y garantías constitucionales. En efecto, la
Ley prevé que cuando haya elementos de convicción o pruebas de que una persona
ubicada en el país pertenece a una asociación para delinquir (lavado de activos, blanqueo
de capitales, ilícitos cambiarios, procedencia dudosa de dólares o divisas), la Fiscalía o el
Ministerio Público a través de la Dirección competente del Ministerio de Finanzas,
averiguará sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona.
Esto permite conocer la procedencia u origen de los bienes y activos, además puede ser
propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio Público o de los órganos de
investigaciones penales. La investigación penal (Cicpc) se extenderá al cónyuge, a los hijos
y aquellos que en el último quinquenio hayan convivido con el investigado o imputado, e
inclusive respecto a las personas físicas y jurídicas de cuyos patrimonios el procesado
pueda disponer. Economato abogado en Caracas Venezuela.

Manuel Alfredo Rodríguez

ABOGADO  UCV  LITIGANTE

MANUEL  ALFREDO  RODRIGUEZ

Especialista,  Magister Scientiarum,  Phd  Doctor en Derecho

Postdoctorado  UCV  2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207   y   + 58 212 753.4220

Celular móvil  0414 3240495

Correo electrónico: asomivis@gmail.com

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